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    正文

    山東開展打擊互聯網金融違法犯罪專項整治行動

    2021年06月07日 14:22 來源: 大眾日報

    記者近日從山東省互聯網金融違法犯罪活動專項整治新聞發布會上獲悉,按照黨中央、國務院和金融監管部門的相關要求,山東省金融穩定發展領導小組近日頒發《山東省互聯網金融違法犯罪活動專項整治實施方案》,決定在全省開展為期半年的打擊互聯網金融違法犯罪專項整治行動。

    資料:王爽 制圖:于海員

    據發布會信息,近年來,隨著全社會理財投資需求的持續釋放,一些不法分子利用互聯網、移動端等新業態、新技術,以“代炒股匯”“直播理財”“互聯網新零售”為噱頭的非法金融活動相繼出現,多種行為交織,風險識別難度加大,成為損害人民切身利益、影響經濟金融健康發展和社會大局穩定的一顆“毒瘤”。

    記者了解到,本次專項整治行動的重點是凡未經金融監管部門批準,通過在山東省備案的互聯網網站、應用軟件實施的非法金融活動,即“無照駕駛”非法金融活動。主要包括:以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為;非法發放貸款,以提供服務、銷售商品為名,實際收取高額利息(費用)變相發放貸款或提供貸款推介服務的行為;擅自開展外匯期貨和外匯按金交易、虛擬貨幣交易以及非法從事資金支付結算業務的行為;設立非法交易平臺,誘導投資者買賣期貨、貴金屬、指數、股票、基金等金融產品的行為。對當前社會上以養老服務、養老項目、養老公寓、以房養老、健康養老等名義開展的互聯網非法金融活動,此次將重點整治。

    專項整治期間,山東省成立省互聯網金融違法犯罪專項整治工作專班,各市也將參照省工作專班設置,逐級成立工作專班,按照屬地管理、條塊結合原則,加強部門間和區域間的協同聯動,凝聚工作合力,共同開展各項工作。考慮到非法金融活動的嚴峻性和復雜性,此次專項整治旨在集中力量對當前存在的突出問題開展重點整治,各級各有關部門也將充分吸收本次專項整治的經驗,與日常監管、執法檢查、網格員巡查、社區自治、行業自律、有獎舉報等工作有機結合,逐步構建對“有證行車”和“無照駕駛”全覆蓋、常態化的排查處置長效機制。

    整治方式上,專項整治行動分宣傳發動、摸底排查、分類整治、總結驗收四個階段,歷時半年。宣傳發動階段,主要是向人民群眾揭示違法犯罪手法,普及正確的金融消費理念,讓違法犯罪分子不敢在山東、來山東實施違法犯罪活動。在摸底排查和分類整治階段,主要是利用大數據監管科技、現場檢查抽查、網站備案管理等手段及發動人民群眾舉報,通過線上線下、統籌治理的方式,查清違法犯罪活動實質,依法采取分類治理措施。

    省地方金融監管局、省委網信辦、省公安廳、省市場監管局、人民銀行濟南分行、山東銀保監局、山東證監局、省通信管理局聯合發布《關于敦促在山東省注冊從事非法金融網站(APP)立即停止違法犯罪行為的通告》,以此正告在山東省從事有關非法金融活動的企業、機構或個人及互聯網信息服務發布者、提供者,立即停止違法行為,主動到所在地地方金融監管局報告,并接受有關金融管理部門的處理。未主動申報的,一經查實,有關部門將依據有關法律法規,嚴厲追究有關企業、機構和個人法律責任,省通信管理局將關閉違法網站并注銷網站備案。同時,也開通了普通民眾主動反映問題線索的平臺,如直接登錄微信小程序搜索“金安舉報中心”進行舉報等。

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